外汇局通报17起外汇违规案例

　　另有一起违规办理内保外贷案和一起个人分拆售付汇案。通报显示，2015年4月份至2016年5月份，兴业银行台州分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景实行尽职审核和调查。2016年1月份至11月份，招商银行杭州分行违规为客户利用303名境内个人年度购汇额度办理分拆售付汇业务。

　　6起企业案例均为逃汇案。其中，涉案金额和处罚金额最大的一起为广州飏帆贸易有限公司逃汇案。2016年5月份至2017年6月份，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，违规性质恶劣，涉案金额巨大。该行为构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元。

　　收到外汇局“罚单”的6起个人案例，主要涉及非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。其中，涉案金额和处罚金额最大的一起为浙江籍洪某私自买卖外汇案。2011年2月份至2015年10月份，洪某向他人账户支付3.12亿元，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款2497万元。外汇局同时对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

　　通报显示，外汇局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。